Membre du Groupe d'Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG) depuis sa création en 1997, Taiwan a connu des hauts et des bas dans les évaluations mutuelles réalisées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le but de cette organisation internationale, qui compte 41 pays membres, est de veiller au respect des normes internationales afin d’empêcher le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et les activités criminelles internationales, y compris le financement d’organisations terroristes et la traite d’êtres humains. Après avoir regressé dans l'évaluation de l'APG en 2011, Taiwan avait tout mis en oeuvre pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment, avec des efforts déjà salués en 2017 lors de l'amendement de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Récemment, l'APG a publié les résultats de son rapport sur la dernière évaluation réalisée sur la situation à Taiwan en annonçant que l'île n'est désormais sujette qu'à un suivi régulier, en signe des progrès significatifs réalisés. Retour en détails sur le dossier dans le décryptage de la rédaction....plus

Le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent du Yuan exécutif a publié ce mercredi 2 mai un rapport d’évaluation des risques sur le blanchiment d’argent à Taiwan. C'est le premier rapport national de la sorte depuis le 3 mars 2017, date de la toute récente création du bureau.

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