En août 2016, le régulateur des services financiers de New York (DFS) a infligé à la banque Mega International commercial une amende de 180 millions de dollars américains pour ses activités au Panama et pour son non-respect des lois contre le blanchiment d'argent.
Aujourd’hui, c’est la Réserve fédérale des États-Unis qui a sanctionné la même banque pour la même cause pour une valeur de 29 millions de dollars américains. La réserve fédérale américaine estime d’ailleurs que les succursales en question ne disposent pas de programme effectif répondant à la loi Bank Secrecy Act et aux lois anti-blanchiment.
Le directeur général de la Mega Bank Bruce Yang (楊豊彥) a indiqué qu’il était déjà averti de cette deuxième sanction : « Nous avons fourni tous nos efforts pour éviter que cette deuxième sanction ne nous soit infligée. Néanmoins, la Réserve fédérale des Etats-Unis estime que nos succursales de New York, de Chicago et de la Silicon Valley ont connu des lacunes dans le respect des lois anti-blanchiment lors de leur contrôle en 2016. Conformément au principe de surveillance équitable et publique, la Réserve fédérale a décidé de nous infliger ces sanctions. Cependant, dans sa note, elle a aussi salué nos efforts en matière de gestion de l’entreprise et de nos engagements pour surveiller et gérer les opérations de nos succursales aux Etats-Unis. »
De son côté, le ministère des finances a indiqué que le pays a remplacé la direction de la banque depuis août 2016 dans le but de surveiller les améliorations à apporter.