Le ministère de la justice est confiant dans la prévention contre le blanchiment d’argent

Taiwan qui est pays membre du GAP, Groupe Asie/Pacifique, sur le blanchiment de capitaux avait subi le deuxième tour d’évaluation entre les pays membres sur son travail en 2007. A la sortie de cette évaluation, le pays était classé sur la liste de « pays à suivre » ce qui oblige Taiwan à passer la troisième tour d’évaluation de son travail de prévention contre le blanchiment d’argent en 2018. Le ministère de la Justice a exhorté le Parlement ce jeudi à voter l’amendement de la loi sur la prévention contre le blanchiment d’argent avant la fin de l’année pour que Taiwan dispose d’une année pour constituer les données nécessaires à la prochaine évaluation. Taiwan doit augmenter le taux d’accusation dans les dossiers de blanchiment d’argent, les coopérations internationales dans la lutte contre le blanchiment d’argent ou encore la présence des spécialistes autres que de la finance dans son réseau de prévention.